Responsabilidad administrativa y penal de las instituciones financieras y los profesionales universitarios por su participación en el delito de lavado de activos : su regulación en la legislatura uruguaya y la incidencia de la Ley Nº 18.494 [Material Impreso] / Sandra Fleitas Villarreal
Datos de publicación: Montevideo: IMPO, [2010]Descripción: xxi, 228 p. 24 x 17 cm. IMPRESOISBN: 978-9974-677-23-4Tema(s): LAVADO DE DINERO | DELITOS ECONOMICOS | DERECHO PENAL | INSTITUCIONES FINANCIERAS | ABOGADOS | CONTADORES | ESCRIBANOS | REMATADORES | URUGUAYResumen: Contiene: 1. Introducción.- 2. Precisiones terminológicas y criminológicas.- 3. Regulación del delito de "lavado de activos" en la normativa internacional.- 4. Regulación de delito de "lavado de activos" en la legislación nacional.- 5. Régimen penal administrativo.- 6. Actividad de las instituciones financieras.- 7. Actividad de los profesionales.- 8. Incumplimiento de las obligaciones impuestas: responsabilidad penal administrativa.- 9. Responsabilidad penal en el delito de lavado de activos.- 10. Participación de las instituciones financieras.- 11. Participación de profesionales.- 12. Epílogo.- 13. Anexo I. Normas internacionales.- 14. Anexo II. Normas nacionales.| Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libro Sala
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Pocitos | Colección Uruguay | URUGUAY 345.026 8 FLEr | Disponible | P35463 |
Incluye Bibliografía
Contiene: 1. Introducción.- 2. Precisiones terminológicas y criminológicas.- 3. Regulación del delito de "lavado de activos" en la normativa internacional.- 4. Regulación de delito de "lavado de activos" en la legislación nacional.- 5. Régimen penal administrativo.- 6. Actividad de las instituciones financieras.- 7. Actividad de los profesionales.- 8. Incumplimiento de las obligaciones impuestas: responsabilidad penal administrativa.- 9. Responsabilidad penal en el delito de lavado de activos.- 10. Participación de las instituciones financieras.- 11. Participación de profesionales.- 12. Epílogo.- 13. Anexo I. Normas internacionales.- 14. Anexo II. Normas nacionales.
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